Команда практики захисту бізнесу у кримінальних провадженнях та білокомірцевих злочинів (White-Collar Crime) юридичної фірми ProfiLegal під керівництвом керуючої партнерки Юлії Кальової забезпечила закриття кримінального провадження щодо господарських операцій між великими підприємствами, реальність і економічний зміст яких перевірялися слідством.
Розслідування охоплювало два окремі напрями діяльності клієнтів. Перший стосувався операцій з надання юридично-консультаційних послуг. Сторона обвинувачення припускала фіктивність цих операцій, штучне формування витрат та ухилення від сплати податків на понад 23 млн грн. Другий напрям включав постачання енергоносіїв (природного газу та електроенергії) промисловим підприємствам. Слідство висувало припущення про відсутність реального товарного постачання та економічного змісту цих операцій.
Адвокати ProfiLegal зібрали та подали комплекс доказів. Це були первинні бухгалтерські документи, договори, акти виконаних робіт, фінансову та податкову звітність, експертні висновки, а також документацію, що підтверджує фактичне постачання енергоносіїв. Матеріали повністю спростували висунуті припущення. Вони також довели реальний характер господарських операцій, їхню економічну доцільність і повну відповідність вимогам законодавства України.
На підставі зібраних доказів кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення. Це остаточно зняло з клієнтів ризики кримінального переслідування та репутаційного тиску.
ProfiLegal й надалі захищатиме інтереси клієнтів у складних кримінально-правових спорах, забезпечуючи високий рівень професійного супроводу у справах економічного, податкового та корпоративного напряму.