23 квітня цього року слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук у помешканні колишньої заступниці Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлани Панаіотіді, а вже наступного місяця — 29 травня, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України провели обшук одразу у декількох регіонах України в офісах та помешканнях топменеджменту холдингу DCH.